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注意,各部門將從嚴審查企業新申請對公賬戶!

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發表時間:2020-04-26 11:31作者:一帆稅管來源:一帆稅管網址:http://nursinghomevisit.com

重要通知

市公安局與銀行主管部門聯手,開展打擊整治涉詐銀行對公賬戶違法犯罪行動,千家企業賬戶已被凍結。


各家銀行已加強監測,尤其加強客戶身份識別,持續關注客戶日常經營活動及金融交易情況。重點排查異地開戶、休眠測試、無法聯系開戶企業、資金過渡明顯、夜間交易頻繁、經營異常的可疑賬戶


對可疑對公賬戶,各商業銀行會視情況分等級采取只收不付、不收不付、限制網銀交易等控制措施。


存在以下情況的企業將被重點關注

① 一人多企、一人多戶、一址多照;

② 經營地址為“自主申報、住所申報”;

③ 無深戶、無居住證、無社保的三無人員;

④ 首次開戶的企業法人代表年紀偏大或偏小(小于25或大于65歲)

⑤ 身份證地址為異地的偏遠農村、手機號為異地、企業名稱用字怪癖等。



企業法人需接聽銀行電話不然賬戶可能被凍結銀行一般會通過電話聯系法人或者實地上門方式進行排查!主要會核實公司名稱、稅號、注冊地址、主營業務、法人、主營業務等,因此建議企業老板熟悉下公司登記信息,注意及時接聽電話,避免因回復不及時,被認定為聯系不上,從而導致賬戶凍結!




如果銀行真被凍結了,賬戶無法收款和轉款,企業該怎么解決呢?

√ 首先,公司一定保證要合法正規真實經營

√ 其次,及時和所屬銀行網點進行溝通、按要求提供相關真實經營的證明材料申請解凍(比如:房租水電發票、場地租賃合同、公司社保、交易往來合同等等)

√ 可把原來開的對公戶銷戶后,再重新選擇其他銀行開戶。



對于企業新申請對公賬戶將從嚴審查針對企業新申請的對公賬戶,各商業銀行按要求落實開戶審核責任,做好開戶盡職調查工作,企業需按要求提供以下申請材料:

① 提供以公司、法人、股東名義承租的租賃合同或場地證明(包括自有房產證)

② 近1個月水電費發票或租金轉賬憑證(轉賬憑證的金額、時間、付款方收款方,需與租賃合同內容以及公司注冊成立時間邏輯關系對應)

③ 公司營業執照原件、公章、財務章、法人私章

④ 法人本人攜帶身份證原件及公司相關資料到場開戶

銀行網點在受理申請資料后,需安排工作人員上門核查注冊地址,確保“真人、真事、真資料“方能審核通過!

溫馨提示:各支行要求有所出入,具體以申請支行要求為準!


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